反洗钱与实操技巧

2018年9月底,人民银行要求将洗钱风险管理纳入法人金融机构全面风险管理,与其他风险管理工作齐头并进,彻底将反洗钱工作推向一个新的高度。 2019年随着反洗钱工作不断深化,金融机构反洗钱风险意识不断提高,中资银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。 2020年初步形成“三反”法律体系。然而,反洗钱罚单井喷、反洗钱整肃节奏持续加强的背景之下,金融市场反洗钱合规风险已全方位的进入了一个“大市场,大竞争,大监管”的时代....... 2021年人民银行对金融机构反洗钱工作三大核心义务开启风险为本时代...... 本课程站在管理者、执行者和实操者三大层面,针对现实工作中的洗钱风险和反洗钱合规管理风险等进行阐述,从政策、制度建设、客户身份识别和可疑交易报告等方法和技巧的角度提出风险控制措施,以期为学员了解、熟悉、运用到反洗钱工作提供有价值的参考。同时,希望更多的银行从业人员认识、参与和主动做好反洗钱工作。